2

Барнаул

Новосибирские мошенники обманули барнаульские кредитные организации на миллиард рублей

Поймать преступников удалось благодаря оперативным действиям ФСБ и таможни.
Новосибирские мошенники обманули барнаульские кредитные организации на миллиард рублей
Новосибирские мошенники обманули барнаульские кредитные организации на миллиард рублей
ИА Атмосфера
  • 23 мая, 2019
Барнаул, 23 мая - Атмосфера.  В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Сибирской оперативной таможней совместно с УФСБ России по Новосибирской области, пресечена деятельность организованной группы, осуществляющей преступную деятельность на территории Новосибирской области и Алтайского края по совершению незаконных валютных операций.
 
Организованная группа существовала на протяжении длительного периода времени. Состав участников имел устойчивый характер, участники имели строго определенные роли и функции.
 
Установлен лидер преступной группы, 49-летний новосибирец, который, с целью незаконного обогащения, подыскал лиц, обладающих знаниями в сфере внешнеэкономической деятельности, валютных операций, бухгалтерского учета. В "команду" организатора вошли еще трое граждан, а также иные лица, степень причастности которых в настоящее время устанавливается.
 
Участники группы подготавливали подложные документы и через свои преступные связи в кредитных организациях осуществляли незаконные валютные операции.
 
Для проведения данных операций было создано несколько десятков организаций, зарегистрированных на подставных лиц в налоговых органах Новосибирска, Барнаула и других городов России. За незаконные операции установленная группа лиц получала денежные вознаграждения от "клиентов".
 
NB! На сегодняшний день общая сумма незаконных валютных операций по выявленным преступлениям составила более 1,3 млрд рублей. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий продолжается.
 
Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 193.1 "Незаконный вывод валюты за рубеж организованной группой в особо крупном размере".
 
"В рамках расследования уголовного дела Сибирской оперативной таможней и УФСБ России по Новосибирской области проведены неотложные следственные действия, в ходе которых получены материалы, подтверждающие преступную деятельность данной группы лиц. Ряд участников преступной группы дали признательные показания", – сообщает и.о. заместителя начальника Сибирского таможенного управления – начальника Сибирской оперативной таможни Денис Николаев.

Новости партнеров

Результаты работы аграрного сектора обсудили в алтайском Минсельхозе

Алтайские социалисты собирают предложения по выходу из демографического кризиса

В Барнауле планируют повысить минимальный возраст для использования СИМ

В Алтайском крае увеличилась сумма регионального материнского капитала

Прокурор Алтайского края взял под личный контроль коммунальную аварию в Новоалтайске

"Горэлектротранс" продолжит обслуживать барнаульские маршруты №1 и №10

Власти выделили 92 млн рублей на благоустройство исторической части Змеиногорска

Стало известно, кто занял пост замминистра социальной защиты Алтайского края

Жительница Алтайского края помогла задержать межрегиональных сбытчиков героина

В Алтайском крае катастрофически не хватает "борцов с грязью"

Специалисты обнаружили антибиотики в алтайских колбасах

Итоги дня. Новый округ, несоциальная газификация и самый медийный глава района

В алтайском селе капитальный ремонт школы планируют завершить к 1 сентября

Ямы на барнаульских дорогах после зимы восстанавливают с помощью "холода"

В Бийске бизнесмену продали право аренды на участок возле кладбища

Какие новые объекты появятся в центре Барнаула?

Алтайский суд рассмотрит дело об убийстве 20-летней давности

Власти Рубцовска ищут того, кто в этом году займется покосом травы за 3,2 млн рублей

Барнаульская администрация нашла подрядчика для благоустройства "Юбилейного" парка

Еще один алтайский район выразил желание перейти на однеуровневую систему управления

Прокуратура взяла под контроль ход расследования смертельного ДТП в Бийском районе

Какие профессии оказались самыми востребованными в марте в Алтайском крае?

Член ЦИК России Андрей Шутов прибыл с рабочим визитом в Алтайский край

Бийскому пенсионеру выставили заоблачную сумму за "социальную" газификацию

Кто из муниципальных глав Алтайского края чаще всего упоминался в СМИ в феврале?

Архив