пятница, 4 апреля, 2025
Барнаул, 16 ноября – Атмосфера. Министерство внутренних дел опубликовало список 19 банков (восемь их них действуют), которые участвовали в выведении из России в Молдавию почти 700 миллиардов рублей, сообщает РБК.
В перечне действующих кредитных организаций – Мособлбанк, "Балтика", "Морской", Темпбанк, "Стратегия", Окский объединенный кредитный банк, "Кредитинвест" и Смарт-Банк. У большей части банков из списка уже отозвана лицензия в 2014–2015 годах. Например, в число таких входит "Западный", "Российский кредит", "Советский" и другие.
В прошлом году сообщалось о раскрытой властями Молдавии схеме вывода 700 миллиардов рублей из России с участием 21 российского банка.
В ноябре МВД по Ростовской области предъявило обвинение в мошенничестве бывшему владельцу банка"«Западный" Александру Григорьеву, который также являлся совладельцем банков "Донинвест", "Транспортный", "Русский земельный банк". Его подозревают в организации выведения средств из России. Годовой оборот организованной им группы составлял около 1 триллиона рублей.
Григорьев подозревается в руководстве самой крупной в России организованной преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием средств. В ней могли принимать участие до 500 человек и до 60 российских банков.
